Lavado de Dinero

Escándalo: Investigan a Foster Gillett por posible lavado de dinero

Lavado de dinero: allanan al juez Bailaque, a la ex Afip y a un estudio jurídico

Detuvieron a banda rosarina que emitía facturas truchas y evadió más de $5.000 millones

Impulsan una comisión legislativa que apure causas sobre lavado de dinero

El diputado Carlos Del Frade fogonea en la Legislatura la creación de un espacio que monitoree las investigaciones penales sobre lavado de activos, reciba denuncias y active causas. "Es el corazón de negocios como el contrabando de armas y el narcotráfico", sostiene

Allanaron una mutual del centro rosarino y secuestraron casi $10 millones

Por orden del juez federal Vera Barros y la UIF, la Policía Federal allanó la mutual 18 de Julio, reconocida cueva financiera en Mitre y Rioja.